刑事合规

       企业刑事法律风险防范。并立足于企业经营的角度，根据不同客户的企业性质、主营业务、管理制度，提供有针对性的法律服务产品。衡宁法律服务团队始终致力于依托专业精湛的执业经验，根据客户的具体需求，为客户提供优质尽责的专业法律服务。为多家大型跨国公司、央企和金融机构提供合规/反腐败制度构建支持。

刑事合规的概念：

       合规（compliance）有广义和狭义之分，广义的合规是指公司企业合乎一切法律、法规、公司规章以及企业职业伦理规范；而狭义的合规则主要是指反商业贿赂合规，也就是公司经营活动不违反反商业贿赂方面的法律规范。

刑事合规分类：

       1、一般性刑事合规服务

       是指律师为那些尚无明显刑事法律风险的公司（企业）或高管提供一般性合规业务咨询，展开合规培训，发现公司（企业）章程规范方面的法律漏洞，发现公司（企业）的经营或交易行为中的法律风险，在公司企业设立、投资、经营、交易等各个方面提出避免法律风险的建议，帮助公司（企业）重新建章立制，帮助公司（企业）创立合规部门并树立合规意识、培育合规文化，等等。

       一般性刑事合规的核心就在于通过建章立制来填补规范漏洞，通过参与公司经营和重大决策活动。刑事合规可以说贯穿到公司从成立到发展的过程中，从公司的成立过程，到公司的融资及财务管理，以及公司的日常交易、用工、宣传推广、知识产权的运用，甚至于招投标和上市等等，刑事律师都可为其发现并帮助避开可能的法律风险，并建立防范措施。

       刑事合规也不仅仅是针对公司内部的法律风险防范，它对公司外部的，公司可能会遭到的法律风险，也是可以进行法律风险防范的，甚至在一定情况下，它也可能转化成刑事控告，比如公司可能会在运营中遭遇合同诈骗、职务侵占等不法侵害，律师也可以针对这种外部的法律风险进行防范，而当公司已经遭遇到此类侵害，成为被害人的时候，律师也可以为公司代理进行控告，刑事合规也就转变成为了刑事控告。

       2、特定刑事合规服务

       是指在公司（企业）或自然人已经面临明显的刑事法律风险的情况下，律师为其提供有针对性的防范或避免法律风险的服务。这里所说的“已经面临明显的刑事法律风险”，是指针对公司（企业）或自然人的刑事诉讼程序尚未启动，侦查机关既没有进行立案，也没有采取侦查措施。

       但是，由于种种原因，该公司（企业）或自然人已经感受到存在被立案侦查的现实危险，针对本公司（企业）或本人的刑事侦查活动即将展开，本公司或本人正面临着受到刑事指控的极大可能性。如公司（企业）的上下游供应商、同行业的其他企业被行政机关、侦查机关调查，而本公司（企业）有可能有类似非法行为的，就需要进行刑事风险防范，避免演变成刑事辩护。

       律师的工作主要有三个方面：

       （1）开展合规调查：也就是对公司单位或者自然人所从事的相关活动是否涉及刑事法律风险进行全面调查，对这些交易和经营活动的细节进行了解和分析；

       （2）诊断刑事法律风险：针对各项交易和经营行为，根据法律规定，明确指出这些交易、经营等行为是否触犯了刑法，究竟构成哪些罪名；

       （3）提出防范刑事法律风险的建议：也就是在法律允许的范围内，提出避开特定罪名的具体补救措施，如减少高档消费、退回相应款项、还清相应债务、补齐相应合同，等等。

       3、刑事调查的应对

       内容包括：向客户讲解可能所涉及的罪名以及相关的量刑规则；帮助客户熟悉刑事诉讼程序的流程；帮助客户了解未决羁押场所的布局以及侦查讯问程序的流程；必要时将那些已决案件的案卷作为参考文献，向客户讲解侦查案卷的基本构成，诸如“程序卷”与“证据卷”的关系和效力；向客户讲解基本的证据规则，尤其是讯问笔录的效力；帮助客户鉴别常见的非法侦查手段，防止落入侦查人员的审讯“套路”，尤其是应对非法讯问的基本策略；协助客户分清无罪证据与有罪证据，并做好对无罪证据的保全工作，以避免侦查人员立案后将全部证据材料予以扣押，以至于可能陷于有理说不清、有证无处取的困境，等等。